Sanzioni e paesi con restrizioni

1. Giurisdizioni soggette a restrizioni globali

I Servizi non sono disponibili — per ordini, pagamenti o qualsiasi altra operazione — nelle giurisdizioni indicate di seguito né verso di esse. L'elenco riflette le sanzioni globali in vigore alla data indicata e viene riesaminato in modo continuativo; le voci vengono aggiunte o rimosse man mano che i regimi sanzionatori si evolvono.

• Federazione Russa (compresi i territori ucraini occupati quali le regioni di Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, in linea con le restrizioni del Regno Unito e dell'UE in vigore).
• Repubblica di Bielorussia.
• Repubblica Islamica dell'Iran.
• Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord).
• Repubblica Araba Siriana.
• Repubblica di Cuba.
• Qualsiasi territorio o regione designata di volta in volta da OFSI, dal Consiglio dell'UE, da OFAC o dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU ai fini delle sanzioni globali.

2. Giurisdizioni soggette a due diligence rafforzata

Gli ordini spediti verso, o pagati da portafogli associati a, le seguenti giurisdizioni ad alto rischio possono richiedere una verifica aggiuntiva ai sensi della nostra Policy AML & KYC. Potremmo rifiutarci di procedere qualora non fossimo in grado di soddisfare i nostri obblighi di conformità.

• Paesi identificati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ('FATF') come aventi carenze strategiche nei propri regimi AML/CFT (la 'grey list' del FATF, aggiornata tre volte l'anno).
• Paesi elencati dal Governo del Regno Unito come paesi terzi ad alto rischio ai fini delle Money Laundering Regulations 2017 (normativa antiriciclaggio).
• Giurisdizioni soggette a sanzioni settoriali o parziali (in cui i divieti sono limitati a specifici beni, settori o persone piuttosto che all'intero territorio).

3. Screening a livello individuale

In aggiunta alle restrizioni per paese, verifichiamo i nominativi dei clienti, dei beneficiari e dei destinatari delle spedizioni nelle liste consolidate tenute da OFSI, UE, OFAC e ONU in occasione di: creazione dell'account, verifica dell'identità, effettuazione dell'ordine, richiesta di pagamento e qualsiasi variazione rilevante di indirizzo o di destinatario. Le corrispondenze e le corrispondenze parziali vengono sottoposte a revisione da parte di un operatore umano ai sensi della Policy AML & KYC. Non effettueremo transazioni con persone presenti in tali liste.

4. Screening a livello di portafoglio

Laddove operiamo con o integriamo strumenti di analisi blockchain, potremmo verificare i pagamenti in criptovaluta in entrata rispetto agli indirizzi associati a entità sanzionate, ransomware, mercati del dark web, servizi di mixing o altri profili ad alto rischio. I pagamenti che attivano le nostre regole di screening possono essere trattenuti, rimborsati all'indirizzo di origine o inviati per una revisione rafforzata ai sensi della nostra Policy AML & KYC. Ove richiesto dalla legge, i fondi sottostanti possono essere segnalati all'autorità competente prima di qualsiasi decisione di rimborso.

5. Controlli all'esportazione

Alcuni prodotti (in particolare determinati prodotti elettronici, beni a duplice uso e articoli contenenti crittografia avanzata) sono soggetti ai regimi di controllo delle esportazioni del Regno Unito e internazionali. Non spediremo un prodotto qualora ciò comportasse la violazione di tali regimi, indipendentemente dal fatto che la destinazione sia altrimenti sanzionata. Potremmo rifiutare la spedizione qualora il paese di destinazione imponga requisiti di licenza all'importazione che non siamo ragionevolmente in grado di soddisfare.

6. Modifiche

I regimi sanzionatori cambiano frequentemente e talvolta senza preavviso. Monitoriamo le liste ufficiali e potremmo aggiornare l'insieme delle restrizioni in qualsiasi momento senza preavviso. La versione corrente di questa pagina è identificata dalla data 'Ultimo aggiornamento' sotto il titolo; per la posizione aggiornata si prega di contattare [email protected].

7. Segnalazione di preoccupazioni

Qualora venisse a conoscenza che i Servizi vengono utilizzati in violazione delle sanzioni o di quanto indicato in questa pagina (compresi i tentativi di utilizzare spedizionieri o prestanome per instradare merci verso giurisdizioni soggette a restrizioni), si prega di contattare [email protected] o di utilizzare il canale Whistleblower. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza.