Sanciones y países restringidos

1. Jurisdicciones con restricción integral

Los Servicios no están disponibles — para pedidos, pagos ni ningún otro tipo de transacción — en las siguientes jurisdicciones ni hacia ellas. La lista refleja las sanciones integrales en vigor en la fecha indicada a continuación y se revisa de forma continua; añadimos y eliminamos entradas a medida que evolucionan los regímenes de sanciones.

• Federación de Rusia (incluidos los territorios ucranianos ocupados, tales como las regiones de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, conforme a las restricciones del Reino Unido y la UE vigentes).
• República de Bielorrusia.
• República Islámica de Irán.
• República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).
• República Árabe Siria.
• República de Cuba.
• Cualquier territorio o región designado en cada momento por OFSI, el Consejo de la UE, OFAC o el Consejo de Seguridad de la ONU para la aplicación de sanciones integrales.

2. Jurisdicciones con diligencia debida reforzada

Los pedidos con destino a las siguientes jurisdicciones de mayor riesgo, o abonados desde carteras asociadas a ellas, pueden requerir verificación adicional con arreglo a nuestra Política de PBC y KYC. Podemos negarnos a continuar cuando no podamos cumplir con nuestras obligaciones de cumplimiento normativo.

• Países identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional ('GAFI') como con deficiencias estratégicas en sus regímenes de PBC/FT (la 'lista gris' del FATF, actualizada tres veces al año).
• Países incluidos en la lista del Gobierno del Reino Unido como terceros países de alto riesgo a efectos de las Money Laundering Regulations 2017 (Reglamento contra el blanqueo de capitales de 2017).
• Jurisdicciones sujetas a sanciones sectoriales o parciales (en las que las prohibiciones se limitan a bienes, sectores o personas específicos, y no a la totalidad del territorio).

3. Cribado a nivel de persona

Además de las restricciones por país, comprobamos los nombres de clientes, beneficiarios y destinatarios de envíos nominativos en las listas consolidadas mantenidas por OFSI, la UE, OFAC y la ONU en los siguientes momentos: creación de cuenta, verificación de identidad, realización del pedido, solicitud de pago y cualquier cambio sustancial de dirección o de destinatario. Las coincidencias y coincidencias parciales se elevan para revisión humana en virtud de la Política de PBC y KYC. No realizaremos transacciones con personas incluidas en dichas listas.

4. Cribado a nivel de cartera

Cuando operamos o integramos herramientas de análisis de cadena de bloques, podemos cotejar los pagos entrantes en criptomoneda con direcciones asociadas a entidades sancionadas, ransomware, mercados de la red oscura, servicios de mezcla u otros perfiles de alto riesgo. Los pagos que activen nuestras reglas de cribado podrán quedar retenidos, reembolsados a la dirección de origen o remitidos para revisión reforzada en virtud de nuestra Política de PBC y KYC. Cuando la ley lo exija, los fondos subyacentes podrán ser comunicados a la autoridad competente antes de que se adopte ninguna decisión de reembolso.

5. Controles de exportación

Algunos productos (en particular ciertos artículos electrónicos, bienes de doble uso y artículos que incorporan criptografía robusta) están sujetos a los regímenes de control de exportaciones del Reino Unido e internacionales. No enviaremos un producto cuando hacerlo suponga incumplir dichos regímenes, independientemente de si el destino está sancionado por otros motivos. Podemos negarnos al envío cuando el país de destino imponga requisitos de licencia de importación que no podamos satisfacer razonablemente.

6. Cambios

Los regímenes de sanciones cambian con frecuencia y, en ocasiones, sin previo aviso. Monitorizamos las listas oficiales y podemos actualizar el conjunto de restricciones en cualquier momento sin notificación previa. La versión vigente de esta página se identifica por la fecha 'Última actualización' que figura bajo el título; para consultar la situación actualizada, póngase en contacto con [email protected].

7. Comunicación de incidencias

Si tuviese conocimiento de que los Servicios están siendo utilizados en incumplimiento de sanciones o de lo dispuesto en esta página (incluidos los intentos de usar intermediarios o testaferros para canalizar mercancías hacia jurisdicciones restringidas), póngase en contacto con [email protected] o utilice el canal de denuncia de irregularidades. Los informes recibidos se tratarán con carácter confidencial.