Sankcje i kraje objęte ograniczeniami

1. Jurysdykcje objęte kompleksowymi ograniczeniami

Usługi nie są dostępne — w zakresie zamówień, wypłat ani żadnych innych transakcji — w następujących jurysdykcjach lub do nich. Poniższy wykaz odzwierciedla kompleksowe sankcje obowiązujące w dacie wskazanej poniżej i jest na bieżąco aktualizowany; wpisy są dodawane i usuwane wraz ze zmianami reżimów sankcyjnych.

• Federacja Rosyjska (w tym terytoria Ukrainy zajęte przez Rosję, takie jak Krym, obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami brytyjskimi i unijnymi).
• Republika Białorusi.
• Islamska Republika Iranu.
• Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna).
• Syryjska Republika Arabska.
• Republika Kuby.
• Każde terytorium lub region wyznaczony w danym czasie przez OFSI, Radę UE, OFAC lub Radę Bezpieczeństwa ONZ jako objęty kompleksowymi sankcjami.

2. Jurysdykcje wymagające rozszerzonej analizy due diligence

Zamówienia wysyłane do lub opłacane z portfeli powiązanych z następującymi jurysdykcjami podwyższonego ryzyka mogą wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach naszej Polityki AML i KYC. Możemy odmówić realizacji transakcji w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami.

• Kraje wskazane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ('FATF') jako posiadające strategiczne niedociągnięcia w swoich systemach AML/CFT (tzw. 'szara lista' FATF, aktualizowana trzy razy w roku).
• Kraje wymienione przez rząd Wielkiej Brytanii jako państwa trzecie wysokiego ryzyka na potrzeby Money Laundering Regulations 2017 (rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy).
• Jurysdykcje objęte sankcjami sektorowymi lub częściowymi (w których zakazy ograniczają się do określonych towarów, sektorów lub osób, a nie całego terytorium).

3. Weryfikacja na poziomie osoby

Poza ograniczeniami na poziomie kraju sprawdzamy imiona i nazwiska (nazwy) klientów, odbiorców płatności oraz wskazanych odbiorców przesyłek w skonsolidowanych wykazach prowadzonych przez OFSI, UE, OFAC i ONZ podczas: zakładania konta, weryfikacji tożsamości, składania zamówienia, wniosku o wypłatę oraz każdej istotnej zmiany adresu lub odbiorcy. Trafienia i częściowe trafienia są kierowane do weryfikacji przez pracownika zgodnie z Polityką AML i KYC. Nie realizujemy transakcji z osobami znajdującymi się na tych wykazach.

4. Weryfikacja na poziomie portfela

W przypadkach, gdy korzystamy z narzędzi analityki blockchain lub integrujemy je, możemy sprawdzać przychodzące płatności w kryptowalutach pod kątem adresów powiązanych z podmiotami objętymi sankcjami, oprogramowaniem wymuszającym okup (ransomware), rynkami darknetu, usługami mieszania transakcji lub innymi profilami wysokiego ryzyka. Płatności, które aktywują nasze reguły weryfikacji, mogą zostać wstrzymane, zwrócone na adres źródłowy lub skierowane do rozszerzonego przeglądu w ramach naszej Polityki AML i KYC. W przypadkach wymaganych przez prawo środki finansowe mogą zostać zgłoszone właściwemu organowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zwrocie.

5. Kontrola eksportu

Niektóre produkty (w szczególności określona elektronika, towary podwójnego zastosowania oraz produkty zawierające silną kryptografię) podlegają brytyjskim i międzynarodowym reżimom kontroli eksportu. Nie wysyłamy produktu, jeżeli mogłoby to naruszać te reżimy, niezależnie od tego, czy kraj przeznaczenia jest w inny sposób objęty sankcjami. Możemy odmówić wysyłki, jeżeli kraj przeznaczenia nakłada wymogi dotyczące licencji importowych, których nie jesteśmy w stanie racjonalnie spełnić.

6. Zmiany

Reżimy sankcyjne zmieniają się często i niekiedy bez uprzedzenia. Monitorujemy oficjalne wykazy i możemy aktualizować zbiór ograniczeń w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Bieżąca wersja niniejszej strony jest identyfikowana przez datę 'Ostatnia aktualizacja' pod tytułem; w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

7. Zgłaszanie zastrzeżeń

Jeżeli powzięli Państwo informację, że Usługi są wykorzystywane z naruszeniem sankcji lub postanowień niniejszej strony (w tym poprzez próby wykorzystania spedytorów lub podstawionych nabywców w celu przekierowania towarów do jurysdykcji objętych ograniczeniami), prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub skorzystanie z kanału dla sygnalistów. Zgłoszenia są traktowane jako poufne.