Sanktionen & gesperrte Länder

1. Vollständig gesperrte Rechtsordnungen

Die Dienste sind — für Bestellungen, Auszahlungen oder sonstige Transaktionen — in den folgenden Rechtsordnungen oder für diese nicht verfügbar. Die Liste spiegelt die zum nachstehenden Datum geltenden umfassenden Sanktionen wider und wird fortlaufend überprüft; Einträge werden hinzugefügt und entfernt, sobald sich Sanktionsregime ändern.

• Russische Föderation (einschließlich der besetzten ukrainischen Gebiete wie der Krim, der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, im Einklang mit den geltenden Beschränkungen des Vereinigten Königreichs und der EU).
• Republik Belarus.
• Islamische Republik Iran.
• Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea).
• Arabische Republik Syrien.
• Republik Kuba.
• Jedes Gebiet oder jede Region, das bzw. die von OFSI, dem Rat der EU, OFAC oder dem UN-Sicherheitsrat von Zeit zu Zeit für umfassende Sanktionen bestimmt wird.

2. Rechtsordnungen mit verstärkter Sorgfaltspflicht

Bestellungen, die in die folgenden Hochrisikorechtsordnungen versendet werden oder die aus Wallets bezahlt werden, die mit diesen Rechtsordnungen in Verbindung stehen, können im Rahmen unserer AML- & KYC-Richtlinie eine zusätzliche Überprüfung erfordern. Wir können es ablehnen fortzufahren, wenn wir unseren Compliance-Pflichten nicht nachkommen können.

• Länder, die von der Financial Action Task Force ("FATF") als Länder mit strategischen Mängeln in ihren AML/CFT-Regimen identifiziert wurden (die FATF-"Grayliste", die dreimal jährlich aktualisiert wird).
• Länder, die von der britischen Regierung für die Zwecke der Money Laundering Regulations 2017 (britische Geldwäschevorschriften) als Drittländer mit hohem Risiko eingestuft werden.
• Rechtsordnungen, die sektoralen oder partiellen Sanktionen unterliegen (bei denen die Verbote auf bestimmte Waren, Sektoren oder Personen und nicht auf das gesamte Gebiet beschränkt sind).

3. Prüfung auf Personenebene

Zusätzlich zu den länderbezogenen Beschränkungen prüfen wir die Namen von Kunden, Zahlungsempfängern und namentlich genannten Sendungsempfängern gegen die von OFSI, der EU, OFAC und der UN geführten konsolidierten Listen — und zwar bei: Kontoerstellung, Identitätsverifizierung, Bestellaufgabe, Auszahlungsantrag sowie bei jeder wesentlichen Änderung der Adresse oder des Empfängers. Treffer und Teilübereinstimmungen werden gemäß der AML- & KYC-Richtlinie zur menschlichen Prüfung weitergeleitet. Wir wickeln keine Transaktionen mit Personen auf diesen Listen ab.

4. Prüfung auf Wallet-Ebene

Sofern wir Blockchain-Analyse-Tools betreiben oder in diese integriert sind, können wir eingehende Kryptowährungszahlungen gegen Adressen prüfen, die mit sanktionierten Einrichtungen, Ransomware, Darknet-Märkten, Mixing-Diensten oder anderen Hochrisikoprofilen in Verbindung stehen. Zahlungen, die unsere Prüfregeln auslösen, können zurückgehalten, an die ursprüngliche Adresse zurückerstattet oder im Rahmen unserer AML- & KYC-Richtlinie einer erweiterten Prüfung zugeführt werden. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können die zugrunde liegenden Mittel vor jeder Entscheidung über eine Rückerstattung der zuständigen Behörde gemeldet werden.

5. Exportkontrollen

Einige Produkte (insbesondere bestimmte Elektronikgeräte, Güter mit doppeltem Verwendungszweck und Artikel mit starker Kryptographie) unterliegen britischen und internationalen Exportkontrollregimen. Wir werden ein Produkt nicht versenden, wenn dies gegen diese Regime verstoßen würde, unabhängig davon, ob das Bestimmungsland anderweitig sanktioniert ist. Wir können den Versand ablehnen, wenn das Bestimmungsland Einfuhrgenehmigungsanforderungen stellt, die wir nicht zumutbar erfüllen können.

6. Änderungen

Sanktionsregime ändern sich häufig und manchmal ohne Vorwarnung. Wir überwachen offizielle Listen und können die gesperrten Einträge jederzeit ohne vorherige Ankündigung aktualisieren. Die aktuelle Version dieser Seite ist durch das Datum "Zuletzt aktualisiert" unterhalb des Titels gekennzeichnet; für den aktuellen Stand wenden Sie sich bitte an [email protected].

7. Meldung von Bedenken

Wenn Sie erfahren, dass die Dienste unter Verstoß gegen Sanktionen oder diese Seite genutzt werden (einschließlich durch Versuche, Waren über Spediteure oder Strohkäufer in gesperrte Rechtsordnungen zu leiten), wenden Sie sich bitte an [email protected] oder nutzen Sie den Whistleblower-Kanal. Meldungen werden vertraulich behandelt.